Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Полное наименование общества: Акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат-1»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Петрозаводск, ул.Ригачина, 37, здание хлебокомбината
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2020г.
Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2020 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О выплате (объявлении) дивидендов.
- О продлении полномочий генерального директора Юрченко Владимира Феликсовича сроком на 5 лет с 01.06.2020г. по 01.06.2025г.
- О продлении полномочий исполнительного директора Румянцевой Натальи Николаевны сроком на 5 лет с 03.07.2020г. по 03.07.2025г.
Председатель общего собрания: Кюршунова Евгения Власовна
Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20, офис 413
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 147/2019 от 27.12.2019г.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 709 |
| Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
| ВСЕГО | 1 709 | 100,000% |
| «ЗА» | 1 709 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса:
«Избрание членов Совета директоров Общества»
Голосование кумулятивное.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 14 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 963 |
| Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
| Кандидат | «ЗА» голосов |
| Безус Юрий Александрович | 1 709 |
| Герасимова Светлана Валерьевна | 1 709 |
| Гридина Раиса Семеновна | 1 709 |
| Кюршунова Евгения Власовна | 1 709 |
| Лунькова Елена Владимировна | 1 709 |
| Окольничникова Елена Леонидовна | 1 709 |
| Юрченко Владимир Феликсович | 1 709 |
| «ЗА» | 11 963 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ ВСЕХ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Безус Юрий Александрович
Герасимова Светлана Валерьевна
Гридина Раиса Семеновна
Кюршунова Евгения Власовна
Лунькова Елена Владимировна
Окольничникова Елена Леонидовна
Юрченко Владимир Феликсович
Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 709 |
| Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
| ВСЕГО | 1 709 | 100,000% |
| «ЗА» | 1 709 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Карелаудит», ИНН 1001097445.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса:
«О выплате (объявлении) дивидендов».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 709 |
| Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
| ВСЕГО | 1 709 | 100,000% |
| «ЗА» | 1 709 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2019 год не выплачивать (не объявлять).
Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня формулировка вопроса:
«О продлении полномочий генерального директора Юрченко Владимира Феликсовича сроком на 5 лет с 01.06.2020г. по 01.06.2025г.».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 709 |
| Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
| ВСЕГО | 1 709 | 100,000% |
| «ЗА» | 1 709 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Продлить полномочия генерального директора Общества Юрченко Владимира Феликсовича сроком на 5 (пять) лет с 01.06.2020г. по 01.06.2025г.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня формулировка вопроса:
«О продлении полномочий исполнительного директора Румянцевой Натальи Николаевны сроком на 5 лет с 03.07.2020г. по 03.07.2025г.».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 709 |
| Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
| ВСЕГО | 1 709 | 100,000% |
| «ЗА» | 1 709 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Продлить полномочия исполнительного директора Общества Румянцевой Натальи Николаевны сроком на 5 (пять) лет с 03.07.2020г. по 03.07.2025г.
Настоящий отчет составлен на 5(пяти) листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 01 июня 2020г.
Председатель общего собрания:_____________________________/Кюршунова Е.В./
Секретарь общего собрания:________________________________/Морозина Т.Б./
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.