Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 

Полное наименование общества: Акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат-1»

    Место нахождения: Российская Федерация, г.Петрозаводск, ул.Ригачина, 37, здание хлебокомбината

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 29 мая 2020г.

Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2020 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. О продлении полномочий генерального директора Юрченко Владимира Феликсовича сроком на 5 лет с 01.06.2020г. по 01.06.2025г.
6. О продлении полномочий исполнительного директора Румянцевой Натальи Николаевны сроком на 5 лет с 03.07.2020г. по 03.07.2025г.

 

Председатель общего собрания: Кюршунова Евгения Власовна

Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»

Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20, офис 413

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 147/2019 от 27.12.2019г.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

ВСЕГО	1 709	100,000%
«ЗА»	1 709	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2019 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	14 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 963
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«ЗА» голосов
Безус Юрий Александрович	1 709
Герасимова Светлана Валерьевна	1 709
Гридина Раиса Семеновна	1 709
Кюршунова Евгения Власовна	1 709
Лунькова Елена Владимировна	1 709
Окольничникова Елена Леонидовна	1 709
Юрченко Владимир Феликсович	1 709

 

«ЗА»	11 963	100,0000%
«ПРОТИВ ВСЕХ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

 

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Безус Юрий Александрович

Герасимова Светлана Валерьевна

Гридина Раиса Семеновна

Кюршунова Евгения Власовна

Лунькова Елена Владимировна

Окольничникова Елена Леонидовна

Юрченко Владимир Феликсович

 

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	1 709	100,000%
«ЗА»	1 709	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Карелаудит», ИНН 1001097445.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса:

 «О выплате (объявлении) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	1 709	100,000%
«ЗА»	1 709	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2019 год не выплачивать (не объявлять).

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня формулировка вопроса:

 «О продлении полномочий генерального директора Юрченко Владимира Феликсовича  сроком на 5 лет с 01.06.2020г. по 01.06.2025г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	1 709	100,000%
«ЗА»	1 709	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Продлить полномочия генерального директора Общества Юрченко Владимира Феликсовича сроком на 5 (пять) лет с 01.06.2020г. по 01.06.2025г.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня формулировка вопроса:

 «О продлении полномочий исполнительного директора Румянцевой Натальи Николаевны сроком на 5 лет с 03.07.2020г. по 03.07.2025г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	1 709	100,000%
«ЗА»	1 709	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Продлить полномочия исполнительного директора Общества Румянцевой Натальи Николаевны сроком на 5 (пять) лет с 03.07.2020г. по 03.07.2025г.

 

Настоящий отчет составлен на  5(пяти) листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 01 июня 2020г.

 

Председатель общего собрания:_____________________________/Кюршунова Е.В./

 

Секретарь общего собрания:________________________________/Морозина Т.Б./