Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Петрозаводский хлебокомбинат»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Свободы, д.17, офис 2
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2017г.
Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибылей и убытков по результатам 2016 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания: Кюршунова Евгения Власовна
Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20.
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 207/2016 от 30.12.2016г.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2016 года. По итогам 2016 года получен убыток в размере 472 тыс. рублей, который погашается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 14 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 615
Кворум по данному вопросу Имелся 65,7%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 9 615 100%
«ПРОТИВ» 0 0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,000%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2016 года. По итогам 2016 года получен убыток в размере 472 тыс. рублей, который погашается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 102 403
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 102 403
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 67 305
Кворум по данному вопросу Имелся 65,7%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат «ЗА» голосов
Безус Юрий Александрович 9 615
Герасимова Светлана Валерьевна 9 615
Гридина Раиса Семеновна 9 615
Кюршунова Евгения Власовна 9 615
Лунькова Елена Владимировна 9 615
Мяхрюшина Татьяна Федоровна 9 615
Юрченко Владимир Феликсович 9 615
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы на вариант «Против всех»: 0 (ноль), за вариант «Воздержался по всем»: 0 (ноль).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль).
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Безус Юрий Александрович
Герасимова Светлана Валерьевна
Гридина Раиса Семеновна
Кюршунова Евгения Власовна
Лунькова Елена Владимировна
Мяхрюшина Татьяна Федоровна
Юрченко Владимир Феликсович

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 10 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 730
Кворум по данному вопросу Имелся 53,3%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат «ЗА», голосов «За»,% «Против» «Воздержался» Неучтенные и недействительные*
Клюшкина Светлана Григорьевна 5 730 100,000 0 0 0
Котмина Наталья Федоровна 5 730 100,000 0 0 0
Фокина Елена Владимировна 5 730 100,000 0 0 0
*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль).
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Клюшкина Светлана Григорьевна
Котмина Наталья Федоровна
Фокина Елена Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 14 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 615
Кворум по данному вопросу Имелся 65,7%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 9 615 100%
«ПРОТИВ» 0 0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Карелаудит»,находящееся по адресу: г.Петрозаводск, ул.Кирова5 – оф.308 ( член СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» ( НП АПР), свидетельство № 931 от 28.12.2009 г. ОРНЗ- 10401003944).

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня формулировка вопроса: «О выплате (объявлении) дивидендов»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 14 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 9 615
Кворум по данному вопросу Имелся 65,7%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 9 615 100%
«ПРОТИВ» 0 0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.
По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2016 год не выплачивать (не объявлять).

Настоящий отчет составлен на 4 (четырех) листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 26 апреля 2017г.
Председатель общего собрания:_____________________________/Кюршунова Е.В./

Секретарь общего собрания:________________________________/Морозина Т.Б./