Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Полное наименование общества: Акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Свободы, д.17, офис 2
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2019г.
Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О выплате (объявлении) дивидендов.
Председатель общего собрания: Кюршунова Евгения Власовна
Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20.
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 110/2018 от 28.12.2018г.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 629 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 14 629 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 615 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 65,7% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Всего | 9 615 | 100,000% |
«ЗА» | 9 615 | 100,0000% |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 102 403 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 102 403 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 67 305 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 65,7% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат | «ЗА» голосов |
Безус Юрий Александрович | 9 615 |
Герасимова Светлана Валерьевна | 9 615 |
Гридина Раиса Семеновна | 9 615 |
Кюршунова Евгения Власовна | 9 615 |
Лунькова Елена Владимировна | 9 615 |
Мяхрюшина Татьяна Федоровна | 9 615 |
Юрченко Владимир Феликсович | 9 615 |
«ЗА» | 67 305 | 100,0000% |
«ПРОТИВ ВСЕХ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Безус Юрий Александрович
Герасимова Светлана Валерьевна
Гридина Раиса Семеновна
Кюршунова Евгения Власовна
Лунькова Елена Владимировна
Мяхрюшина Татьяна Федоровна
Юрченко Владимир Феликсович
Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 629 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 10 744 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 5 730 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 53,3% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат | «ЗА», голосов | «За»,% | «Против» | «Воздержался» | Неучтенные и недействительные* | Всего
|
Клюшкина Светлана Григорьевна | 5 730 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 05 730 |
Котмина Наталья Федоровна | 5 730 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 05 730 |
Фокина Елена Владимировна | 5 730 | 100,0000 | 0 | 0 | 0 | 05 730 |
*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль).
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Клюшкина Светлана Григорьевна
Котмина Наталья Федоровна
Фокина Елена Владимировна
Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 629 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 14 629 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 615 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 65,7% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
ВСЕГО | 9 615 | 100,000% |
«ЗА» | 9 615 | 100,0000% |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Карелаудит», ИНН 1001097445.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня формулировка вопроса: «О выплате (объявлении) дивидендов»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 629 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 14 629 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 615 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 65,7% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
ВСЕГО | 9 615 | 100,000% |
«ЗА» | 9 615 | 100,0000% |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять).
Настоящий отчет составлен на 5(пяти) листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 12 апреля 2019г.
Председатель общего собрания:_____________________________/Кюршунова Е.В./
Секретарь общего собрания:________________________________/Морозина Т.Б./