Отчет
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное наименование общества: Акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат-1»

    Место нахождения: Российская Федерация, г.Петрозаводск, ул.Ригачина 37, здание хлебокомбината

Вид годового заседания общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров: собрание,

т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего   

собрания акционеров – 07 мая 2025 года

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров :  30 мая 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.

Председатель  собрания: Герасимова Светлана Валерьевна

Секретарь  собрания: Морозина Татьяна Борисовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»

Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20,Литер Я, офис 413.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 135/2024 от 27.12.2024г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня формулировка вопроса: 

«Утверждение годового отчета за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки годового заседания общего собрания акционеров	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  в годовом заседании  общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	1709	100,000%
«ЗА»	1709	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня формулировка вопроса: 

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня.	2000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров , по данному вопросу повестки дня	1709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1709	100,000%
«ПРОТИВ ВСЕХ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»	0	0,0000%

 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня формулировка вопроса:

 «Распределение прибыли( в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам отчетного 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня.	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	1 709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	1709	100,000%
«ЗА»	1709	100,000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2024 год не выплачивать (не объявлять)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня формулировка вопроса:

Избрание Совета директоров Общества.

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня.	14 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	11 963
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«ЗА» голосов
Безус Юрий Александрович	1709
Герасимова Светлана Валерьевна	1709
Юрченко Светлана Ярославовна	1709
Орлова Ирина Эдуардовна	1709
Лунькова Елена Владимировна	1709
Окольничникова Елена Леонидовна	1709
Юрченко Владимир Феликсович	1709

 

«ЗА»	11 963	100,000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

  Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Безус Юрий Александрович

Герасимова Светлана Валерьевна

Юрченко   Светлана Ярославовна

Орлова Ирина Эдуардовна

Лунькова Елена Владимировна

Окольничникова Елена Леонидовна

Юрченко Владимир Феликсович

 Настоящий отчет составлен на  3(трех) листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета:   30 мая 2025 года

Председатель общего собрания:______________________________       /Герасимова С.В./

Секретарь общего собрания:________________________________/Морозина Т.Б./