Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование общества: Акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат-1»

    Место нахождения: Российская Федерация, г.Петрозаводск, ул.Ригачина, 37.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2018г.

Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2016 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Председатель общего собрания: Кюршунова Евгения Власовна

Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»

Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 91/2017 от 29.12.2017г.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года. Сумму нераспределенной прибыли в размере 6428 тыс.руб. направить на развитие производства».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 976
Кворум по данному вопросу Имелся	98,8%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1 976	100%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года. Сумму нераспределенной прибыли в размере 6428 тыс.руб. направить на развитие производства.

 Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	14 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 832
Кворум по данному вопросу Имелся	98,8%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«ЗА» голосов
Безус Юрий Александрович	1 976
Герасимова Светлана Валерьевна	1 976
Гридина Раиса Семеновна	1 976
Кюршунова Евгения Власовна	1 976
Лунькова Елена Владимировна	1 976
Мяхрюшина Татьяна Федоровна	1 976
Юрченко Владимир Феликсович	1 976

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы на вариант «Против всех»: 0 (ноль), за вариант «Воздержался по всем»: 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль).

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Безус Юрий Александрович

Герасимова Светлана Валерьевна

Гридина Раиса Семеновна

Кюршунова Евгения Власовна

Лунькова Елена Владимировна

Мяхрюшина Татьяна Федоровна

Юрченко Владимир Феликсович

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 976
Кворум по данному вопросу Имелся	98, 8%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1 976	100%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Карелаудит»,находящееся по адресу: г.Петрозаводск, ул.Кирова5 – оф.308 ( член СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» ( НП АПР), свидетельство № 931 от 28.12.2009 г. ОРНЗ- 10401003944).

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса: «О выплате (объявлении) дивидендов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 976
Кворум по данному вопросу Имелся	98,8%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1 976	100%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2017 год не выплачивать (не объявлять).

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня формулировка вопроса: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 976
Кворум по данному вопросу Имелся	98,8%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	1 976	100%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Настоящий отчет составлен на  4(четырех) листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 18 мая 2018г.

Председатель общего собрания:_____________________________/Кюршунова Е.В./

 

Секретарь общего собрания:________________________________/Морозина Т.Б./