Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование общества: Акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат»

    Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Свободы, д.17, офис 2

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 апреля 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2018г.

Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате (объявлении) дивидендов.

Председатель общего собрания: Кюршунова Евгения Власовна

Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»

Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 91/2017 от 29.12.2017г.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года. По итогам 2017 года получен убыток в размере 23 тыс. рублей, который погашается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	14 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 615
Кворум по данному вопросу Имелся	65,7%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

«ЗА»	9 615	100%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года. По итогам 2017 года получен убыток в размере 23 тыс. рублей, который погашается за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

 Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 403
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	102 403
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 305
Кворум по данному вопросу Имелся	65,7%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«ЗА» голосов
Безус Юрий Александрович	9 615
Герасимова Светлана Валерьевна	9 615
Гридина Раиса Семеновна	9 615
Кюршунова Евгения Власовна	9 615
Лунькова Елена Владимировна	9 615
Мяхрюшина Татьяна Федоровна	9 615
Юрченко Владимир Феликсович	9 615

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы на вариант «Против всех»: 0 (ноль), за вариант «Воздержался по всем»: 0 (ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль).

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Безус Юрий Александрович

Герасимова Светлана Валерьевна

Гридина Раиса Семеновна

Кюршунова Евгения Власовна

Лунькова Елена Владимировна

Мяхрюшина Татьяна Федоровна

Юрченко Владимир Феликсович

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 730
Кворум по данному вопросу Имелся	53,3%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«ЗА», голосов	«За»,%	«Против»	«Воздержался»	Неучтенные и недействительные*
Клюшкина Светлана Григорьевна	5 730	100,000	0	0	0
Котмина Наталья Федоровна	5 730	100,000	0	0	0
Фокина Елена Владимировна	5 730	100,000	0	0	0

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль).

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Клюшкина Светлана Григорьевна
Котмина Наталья Федоровна
Фокина Елена Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	14 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 615
Кворум по данному вопросу Имелся	65,7%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	9 615	100%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Карелаудит»,находящееся по адресу: г.Петрозаводск, ул.Кирова5 – оф.308 ( член СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» ( НП АПР), свидетельство № 931 от 28.12.2009 г. ОРНЗ- 10401003944).

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня формулировка вопроса: «О выплате (объявлении) дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	14 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 615
Кворум по данному вопросу Имелся	65,7%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	9 615	100%
«ПРОТИВ»	0	0,000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,000%.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2017 год не выплачивать (не объявлять).

Настоящий отчет составлен на  4 (четырех) листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 18 мая  2018г.

Председатель общего собрания:_____________________________/Кюршунова Е.В./

 

Секретарь общего собрания:________________________________/Морозина Т.Б./