Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

 

Полное наименование общества: Акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат»

    Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, ул.Свободы, д.17, офис 2

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 марта 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2019г.

Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате (объявлении) дивидендов.

Председатель общего собрания: Кюршунова Евгения Власовна

Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»

Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 110/2018 от 28.12.2018г.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	14 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 615
Кворум по данному вопросу Имелся	65,7%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Всего	9 615	100,000%
«ЗА»	9 615	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.

 Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 403
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	102 403
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 305
Кворум по данному вопросу Имелся	65,7%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«ЗА» голосов
Безус Юрий Александрович	9 615
Герасимова Светлана Валерьевна	9 615
Гридина Раиса Семеновна	9 615
Кюршунова Евгения Власовна	9 615
Лунькова Елена Владимировна	9 615
Мяхрюшина Татьяна Федоровна	9 615
Юрченко Владимир Феликсович	9 615

«ЗА»	67 305	100,0000%
«ПРОТИВ ВСЕХ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Безус Юрий Александрович

Герасимова Светлана Валерьевна

Гридина Раиса Семеновна

Кюршунова Евгения Власовна

Лунькова Елена Владимировна

Мяхрюшина Татьяна Федоровна

Юрченко Владимир Феликсович

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	10 744
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 730
Кворум по данному вопросу Имелся	53,3%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«ЗА», голосов	«За»,%	«Против»	«Воздержался»	Неучтенные и недействительные*	Всего
Клюшкина Светлана Григорьевна	5 730	100,0000	0	0	0	05 730
Котмина Наталья Федоровна	5 730	100,0000	0	0	0	05 730
Фокина Елена Владимировна	5 730	100,0000	0	0	0	05 730

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль).

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Клюшкина Светлана Григорьевна
Котмина Наталья Федоровна
Фокина Елена Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	14 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 615
Кворум по данному вопросу Имелся	65,7%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	9 615	100,000%
«ЗА»	9 615	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Карелаудит», ИНН 1001097445.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня формулировка вопроса: «О выплате (объявлении) дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	14 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 615
Кворум по данному вопросу Имелся	65,7%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	9 615	100,000%
«ЗА»	9 615	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять).

Настоящий отчет составлен на  5(пяти) листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 12 апреля  2019г.

Председатель общего собрания:_____________________________/Кюршунова Е.В./

Секретарь общего собрания:________________________________/Морозина Т.Б./