Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование общества: Акционерное общество «Инвест Плюс»

    Место нахождения: 197198, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, 20,Литер Я,офис 412.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание, т.е.совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 марта 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2022 года.Время проведения 11.00

Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, здание хлебокомбината, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.

Председатель общего собрания: Герасимова Светлана Валерьевна

Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20, офис 413.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 85/2021 от 30.12.2021г.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1709
Кворум по данному вопросу Имелся	85, 4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 

ВСЕГО	1709	100,000%
«ЗА»	1709	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	14 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11963
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	«ЗА» голосов
Безус Юрий Александрович	1709
Герасимова Светлана Валерьевна	1709
Микитенко Светлана Ярославовна	1709
Бакаминова Ирина Эдуардовна	1709
Лунькова Елена Владимировна	1709
Окольничникова Елена Леонидовна	1709
Юрченко Владимир Феликсович	1709

 

«ЗА»	11963	100,0000%
«ПРОТИВ ВСЕХ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

 

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Безус Юрий Александрович

Герасимова Светлана Валерьевна

Микитенко Светлана Ярославовна

Бакаминова Ирина Эдуардовна

Лунькова Елена Владимировна

Окольничникова Елена Леонидовна

Юрченко Владимир Феликсович

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	1709	100,000%
«ЗА»	1709	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО  «Карелаудит», ИНН 1001348956

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса:

 «О выплате (объявлении) дивидендов»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	2 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1709
Кворум по данному вопросу Имелся	85,4500%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

ВСЕГО	1709	100,000%
«ЗА»	1709	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2021 год не выплачивать (не объявлять).

Настоящий отчет составлен на  4(четырех) листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 29 апреля 2022 года.

Председатель общего собрания: Герасимова С.В.

Секретарь общего собрания: Морозина Т.Б.