Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Полное наименование общества: Акционерное общество «Петрозаводский хлебокомбинат-1»
Место нахождения: Российская Федерация, г.Петрозаводск, ул.Ригачина 37, здание хлебокомбината
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание,т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 марта 2022 года.
Дата проведения общего собрания: 29 апреля 2022 года.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О выплате (объявлении) дивидендов.
Председатель общего собрания: Герасимова Светлана Валерьевна
Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20, офис 413.
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 85/2021 от 30.12.2021г.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1709 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
ВСЕГО | 1709 | 100,000% |
«ЗА» | 1709 | 100,0000% |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса:
«Избрание членов Совета директоров Общества»
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 14 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11963 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат | «ЗА» голосов |
Безус Юрий Александрович | 1709 |
Герасимова Светлана Валерьевна | 1709 |
Микитенко Светлана Ярославовна | 1709 |
Бакаминова Ирина Эдуардовна | 1709 |
Лунькова Елена Владимировна | 1709 |
Окольничникова Елена Леонидовна | 1709 |
Юрченко Владимир Феликсович | 1709 |
«ЗА» | 11963 | 100,0000% |
«ПРОТИВ ВСЕХ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Безус Юрий Александрович
Герасимова Светлана Валерьевна
Микитенко Светлана Ярославовна
Бакаминова Ирина Эдуардовна
Лунькова Елена Владимировна
Окольничникова Елена Леонидовна
Юрченко Владимир Феликсович
Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1709 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
ВСЕГО | 1709 | 100,000% |
«ЗА» | 1709 | 100,0000% |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Карелаудит», ИНН 1001348956.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса:
«О выплате (объявлении) дивидендов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1709 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 85,4500% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
ВСЕГО | 1709 | 100,000% |
«ЗА» | 1709 | 100,0000% |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2021 год не выплачивать (не объявлять)
Настоящий отчет составлен на 3(трех) листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 29 апреля 2022 года
Председатель общего собрания: Герасимова С.В.
Секретарь общего собрания: Морозина Т.Б.