Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное наименование общества: Акционерное общество «Инвест Плюс»

    Место нахождения: 197198, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, 20,Литер Я,офис 412.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 апреля 2024г.

Дата проведения общего собрания( дата окончания приема бюллетеней): 14 мая 2024 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 185005,Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, здание хлебокомбината, административный корпус, 2 этаж, приемная.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.

Председатель общего собрания: Герасимова Светлана Валерьевна

Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний».

Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20, литер Я, офис 412.

Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Алексеева Ирина Владимировна,  действующая на основании доверенности  №102/2023 от 29.12.2023г.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2023 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Голосование кумулятивное.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Безус Юрий Александрович

Герасимова Светлана Валерьевна

Юрченко Светлана Ярославовна

Бакаминова Ирина Эдуардовна

Лунькова Елена Владимировна

Окольничникова Елена Леонидовна

Юрченко Владимир Феликсович

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса:

 «О выплате (объявлении) дивидендов»

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П): 0(ноль), что составляет 0,0000%.

По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2023 год не выплачивать (не объявлять).

Настоящий отчет составлен на  3(трех) листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 14 мая 2024 года.

Председатель общего собрания: Герасимова С.В.

Секретарь общего собрания: Морозина Т.Б.