Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Полное наименование общества: Акционерное общество «ИНВЕСТ ПЛЮС»
Место нахождения: 197198, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, 20.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2019г.
Место проведения общего собрания: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Ригачина, 37, административный корпус, 2 этаж, зал заседаний
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- О выплате (объявлении) дивидендов.
Председатель общего собрания: Кюршунова Евгения Власовна
Секретарь общего собрания: Морозина Татьяна Борисовна
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения регистратора: 197198, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.20.
Лица, уполномоченные регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Илья Иванович Тамаркин, действующий на основании доверенности № 110/2018 от 28.12.2018г.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 465 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 73,2% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
ВСЕГО | 1 465 | 100,000% |
«ЗА» | 1 465 | 100,0000% |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня формулировка вопроса: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 14 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 14 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 255 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 73,2% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат | «ЗА» голосов |
Безус Юрий Александрович | 1 465 |
Герасимова Светлана Валерьевна | 1 465 |
Гридина Раиса Семеновна | 1 465 |
Кюршунова Евгения Власовна | 1 465 |
Лунькова Елена Владимировна | 1 465 |
Мяхрюшина Татьяна Федоровна | 1 465 |
Юрченко Владимир Феликсович | 1 465 |
«ЗА» | 10 255 | 100,0000% |
«ПРОТИВ ВСЕХ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:
Безус Юрий Александрович
Герасимова Светлана Валерьевна
Гридина Раиса Семеновна
Кюршунова Евгения Власовна
Лунькова Елена Владимировна
Мяхрюшина Татьяна Федоровна
Юрченко Владимир Феликсович
Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня формулировка вопроса: «Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 465 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 73, 2% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
ВСЕГО | 1 465 | 100,000% |
«ЗА» | 1 465 | 100,0000% |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО фирма «Карелаудит», ИНН 1001097445.
Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня формулировка вопроса:
«О выплате (объявлении) дивидендов»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 2 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания. | 2 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 465 |
Кворум по данному вопросу Имелся | 73, 2% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
ВСЕГО | 1 465 | 100,000% |
«ЗА» | 1 465 | 100,0000% |
«ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0(ноль), что составляет 0,0000%.
По результатам голосования принято решение: Дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять).
Настоящий отчет составлен на 4(четырех) листах в двух экземплярах.
Дата составления отчета: 12 апреля 2019г.
Председатель общего собрания:_____________________________/Кюршунова Е.В./
Секретарь общего собрания:________________________________/Морозина Т.Б./